Finantsinspektsiooni juhendid
- Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamine krediidi- ja finantseerimisasutustes“
- Finantsinspektsiooni järelevalvepoliitika rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel
- Finantsinspektsiooni soovituslik juhend „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“
Rahapesu andmebüroo juhendid
- Rahapesu andmebüroole esitatava teate vorm
- Rahapesu andmebüroole esitatava teate täitmise juhend
- Juhend rahapesu kahtlusega tehingute tunnuste kohta (uuendatud 07.05.2019)
- Rahapesu andmebüroo soovitused kohustatud isikute tegevusest tulenevate riskide juhtimiseks
- Rahapesu andmebüroo soovitused protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja koostamiseks
Eesti õigusaktid
- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
- Rahvusvahelise sanktsiooni seadus
- Maksualase teabevahetuse seadus
- Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord
Euroopa Liidu õigusaktid
- ELi VI rahapesu tõkestamise direktiiv (EL) 2018/1673
- ELi V rahapesu tõkestamise direktiiv (EL) 2018/843
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006
- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/758. Regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad minimaalseid ja täiendavaid meetmeid, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma rahapesu ja terrorismi rahastamise riski maandamiseks teatavates kolmandates riikides
- ELi IV rahapesu tõkestamise direktiiv (EL) 2015/849
- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, 14. juuli 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2015/847, 20. mai 2015, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006
Euroopa Liidu ühtse välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise raames vastuvõetud piiravad meetmed ja sanktsioonid
- Euroopa Liidus kohalduvate sanktsioonide kaart
- ELi piiravate meetmete rakendamine (inglise keeles)
- Euroopa Liidu ühtne välis- ja julgeolekupoliitika (inglise keeles)
- ÜRO Julgeolekunõukogu konsolideeritud nimekiri sanktsioonidega seotud isikutest (inglise keeles)
- OFAC nimekiri sanktsioonidega seotud isikutest