E-raha asutuste kontrollid
E-raha asutused
| Töö vorm |
Valdkond |
Teema |
Kvartal 1 |
Kvartal 2 |
Kvartal 3 |
Kvartal 4 |
| Kaugkontroll |
AML/CFT/TFS |
Finantssanktsioonide kohaldamine |
|
|
|
X |
| Kaugkontroll |
AML/CFT/TFS |
Rahapesu tõkestamine |
|
|
|
X |
| Kaugkontroll |
AML/CFT/TFS |
Terrorismi rahastamise tõkestamine |
|
|
|
X |
| Kaugkontroll |
Aruandlus |
Avalikustamise nõuded |
|
|
X |
|
| Kaugkontroll |
IT risk |
IKT-teenuste lepingute teaberegistrite analüüs |
|
X |
|
|
| Kaugkontroll |
IT risk |
IT riskikontrollid ja IT riskitase |
X |
|
|
|
| Kaugkontroll |
Makseteenus |
Makseteenusega seotud tegevus ja sisemine reglementeeritus |
X |
X |
X |
|
| Kaugkontroll |
Varade hoidmine |
Klientide varade lahusus ja varade hoidmine |
X |
X |
X |
X |
