Blogi

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler rääkis Äripäeva raadios, milliste rikkumiste eest tegi inspektsioon 25. juunil AS-ile SEB Pank miljon eurot trahvi.

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis sellest, millised turumanipulatsiooni viisid on olemas ja millised on karistused nende eest.

„Oleme märganud, et inimesed, kes meil juba silma on jäänud, jäävadki ühel hetkel kuriteoga vahele. Ja siis me karistame neid,“ ütles Tammer intervjuus.

Kuula intervjuud SIIT.

Meil ei ole hetkel kõige parem seis pankade minevikupattude tõttu. Tuleme rasketest „rahapesu juhtumitest“ ja eemalt vaadatakse Eestit pigem kui „rahapesu riskiga maad“. Danske Panga ja Swedbanki juhtumeid esitatakse näidiskaasustena arvukates käsitlustes ning teiste seas põhistatakse nendega muudatuste tegemise vajadust Euroopa Liidu rahapesualases järelevalves. See on paraku tõsiasi. Rahapesu on siin jutumärkides põhjusel, et sõna on laiema tähendusega, kuna pankadelt eeldatakse läbipaistvat pangandust, mitte kõik ei ole kvalifitseeritav rahapesuna selle õiguslikus tähenduses.