Uudised

Võimalike vargustega seotud BaltCapi infrastruktuurifond ei kuulu FI järelevalve alla

Finantsinspektsioonile on teada antud kahtlusest, et 2018.–2023. aastal kasutati rahalisi vahendeid ebaseaduslikult peamiselt Leedu ja Poola ettevõtetes, kuhu oli investeerinud juriidilisest isikust fond. Viimast valitses OÜ Baltcap Infrastructure Management.

Finantsteenuste kohta esitatud kaebuste arv kasvas

Finantsinspektsioonile esitati mullu finantsteenuste kohta kokku 389 kaebust, aasta varem oli tarbijate pöördumisi 335.

Sarnaselt varasemale aastale oli ka 2023. aastal suurem osa ehk üle 70 protsendi kaebustest seotud makse- ja krediiditeenustega, peamiselt maksekonto avamisest keeldumise ja sulgemisega. Samuti oli mitmel juhul probleeme maksete teostamisega.

Finantsinspektsioon tegi Bigbank AS-ile ettekirjutuse

Finantsinspektsioon (FI) tegi 29. jaanuaril Bigbank AS-ile (registrikood 10183757) ettekirjutuse, millega kohustab panka kõrvaldama kohapealse kontrolli käigus tuvastatud puudused krediidiriski juhtimise ja kontrolli valdkonnas. 

Finantsinspektsioon piirab AS-i TBB pank tegevust

Finantsinspektsioon tuvastas AS-i TBB pank (registrikood 10237984) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemides ning organisatsioonis olulisi puuduseid ning piiras seetõttu ettekirjutusega panga tegevust makseteenuste osutamisel ja kohustas panka minetusi kõrvaldama. 

Finantsinspektsioon trahvis Tuleva Fondid AS-i 100 000 euroga

Finantsinspektsioon karistas pensionifondide valitsejat Tuleva Fondid AS (registrikood 14118923) väärteo toimepanemise eest 100 000 euro suuruse rahatrahviga, sest Tuleva Fondid AS-i finantsteenuste reklaamides esinesid olulised puudused.

Finantsinspektsioon avaldas mullu üle 1300 hoiatusteate

Finantsinspektsioon aitab tarbijatel kaitsta end pettuste eest, avaldades oma veebilehel hoiatusteateid nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus finantssektoris tegevusloata tegutsevate ettevõtete kohta.