Uudised

Finantsinspektsiooni külastas USA abirahandusminister

Kolmapäeval, 7. märtsil kohtus USA abirahandusminister Marshall Billingslea Finantsinspektsiooni esindajatega, et arutada rahvusvahelise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise olulisust.

Baltimaades sel nädalal visiidil olev Marshall Billingslea kohtus Eestis ka rahandusministeeriumi, valitsuse ning erasektori esindajatega.

IMFi delegatsioon külastas Finantsinspektsiooni

Täna, 7. märtsil külastas Finantsinspektsiooni Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon eesotsas Artikkel IV missioonijuht Cheikh Anta Gueye'ga.

EBA soovitused konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavas ettevõtjate käsitlemise kohta (EBA/REC/2017/02)

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) avaldas soovitused, millega täpsustatakse, kuidas tuleb käsitleda juriidilisi isikuid ja filiaale (ettevõtjaid või konsolideerimisgrupi ettevõtjaid) konsolideerimisgrupi finantsseisundi taastamise kavas.

Miks rahapesu tõkestamine on Eestile oluline?

Olen viimasel ajal kuulnud mõtet, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine pärsib e-residentsust, laiemalt välisinvesteeringuid ja on ka muidu ahistav. Iga teoga kaasnevad võimalused, aga ka riskid – neid eirata ei oleks professionaalne, kirjutab finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks Osaühingu Credit Plus Capital krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa

Finantsinspektsioon otsustas 26. veebruaril 2018 tunnistada kehtetuks Osaühingule Credit Plus Capital väljastatud krediidiandja ja hüpoteekkrediidiandja tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel.

Finantsinspektsioon tunnistas kehtetuks Osaühingu GRAPE TAX-FREE makseteenuste tegevusloa

Finantsinspektsioon otsustas 26. veebruaril 2018 tunnistada kehtetuks Osaühingule GRAPE TAX-FREE väljastatud tegevusloa rahasiirde teenuse osutamiseks. Tegevusluba tunnistati kehtetuks ettevõtte enda taotluse alusel.