Uudised

2102.19

Uudis

Finantsinspektsioon taunib Taani finantsjärelevalve tegevust järelevalvetevahelise kirjavahetuse osalisel avalikustamisel ning kutsub Taani kolleege üles avalikustama kõik Danske Banki järelevalvega seotud dokumendid

Taani finantsjärelevalve avaldas 20. veebruaril 2019 pressiteate, mille kohaselt edastas Taani majandusministeerium Taani parlamendile kaks dokumenti, kus on välja toodud osa aastatetagusest Taani ja Eesti finantsjärelevalve vahelisest kirjavahetust rahapesu tõkestamise alase järelevalve kohta Danske Banki Eesti filiaalis.

2002.19

Uudis

Finantsinspektsioon selgitab Swedbanki kohta meedias avaldatud asjaolusid

Finantsinspektsioon selgitab täna meedias avaldatud informatsiooni, mille kohaselt Swedbank grupi ettevõtete kaudu on liikunud kahtlast raha. Tegemist on meediaväljaande hinnangutega, millele ei ole meile teadaolevalt omapoolset hinnangut andnud uurimisasutused.

1902.19

Uudis

Finantsinspektsioon tegi Danske Bankile ettekirjutuse lõpetada Eestis tegevus

Finantsinspektsiooni juhatus tegi 19. veebruaril 2019 Danske Bank A/Sile ettekirjutuse, millega keelas panga filiaali tegevuse Eestis. Pank peab enda tegevuse Eestis lõpetama kaheksa kuu jooksul alates ettekirjutuse tegemisest, arvestades seejuures filiaali praeguste klientide huve.

1902.19

Uudis

EBA alustas menetlust Eesti ja Taani finantsjärelevalve tegevuse uurimiseks

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) teavitas Finantsinspektsiooni, et algatas ametliku uurimise Eesti ja Taani finantsjärelevalve suhtes seoses järelevalvetegevusega Danske Banki üle. Sellele eelnesid järelepärimised nii Eesti kui ka Taani järelevalveasutustele.

1802.19

Uudis

Kohus jättis PayHub ASile määratud trahvi jõusse

Harju Maakohus jättis täna, 18. veebruaril 2019 rahuldamata makseasutuse PayHub ASi kaebuse Finantsinspektsiooni otsuse peale karistada PayHub ASi mitteõigeaegse teabe esitamise eest rahatrahviga.

1502.19

Uudis

Finantsinspektsioon karistas OÜd INZMO Kindlustusmaakler aruandluse mitteõigeaegse esitamise eest

Finantsinspektsioon karistas väärteo korras OÜd INZMO Kindlustusmaakler mitteõigeaegse teabe esitamise eest rahatrahviga.
Finantsinspektsioon määras OÜle INZMO Kindlustusmaakler 5 200 euro suuruse rahatrahvi selle eest, et jättis Finantsinspektsioonile tähtaegselt esitamata kindlustusmaakleri aruanded.